REMAK SA termin i porządek obrad WZA

RAPORT BIEŻĄCY nr 10/2002
Zarząd Spółki działając na podstawie art.399 par.1 Kodeksu spółek
handlowych oraz par.21 ust.2 Statutu Remak SA zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji
Urządzeń Energetycznych REMAK Spółka Akcyjna na dzień 08 maja
2002r. o godzinie 12.00 w siedzibie spółki w Opolu ul.
Zielonogórska 3 (sala nr 108) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołąnia Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z
działalności Remak SA, sprawozdania finansowego Remak SA
(bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej,
sprawozdania
z przepływu środków pieniężnych) oraz sprawozdania Rady
Nadzorczej - za rok obrotowy 2001, podjęcie stosownych uchwał w
tym zakresie
5. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2001
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową
kadencję
8. Zamknięcie obrad.

Właściciele akcji na okaziciela Remak SA z siedzibą w Opolu mają
prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli złożą w
siedzibie Spółki w Opolu, ul. Zielonogórska 3 (pok.nr 406)do dnia
29 kwietnia br. do godziny 14.00 zaświadczenie biura maklerskiego
prowadzącego rachunek inwestycyjny akcjonariusza, wymieniającego
numery dokumentów akcji oraz stwierdzającego,
że akcje te nie będą wydawane przed zakończeniem Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.

kom emitent ewa/zdz

Powrót